Журналисты газеты Süddeutsche Zeitung Фредерик Обермайер (слева) и Бастиан Обермайер. Это они первыми получили файлы Mossack Fonseca, которые затем передали ICIJ и OCCRP, Мюнхен, 7 апреля 2016 года
Азербайджан
Кто: Лейла и Арзу Алиевы, дочери президента Ильхама Алиева.
Что обнаружено: В 2006 году Ильхам Алиев передал управление шестью месторождениями золота одной британской — Globex International LLP и трем офшорным компаниям — Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation. После чего все четыре фирмы объединились в консорциум под названием Азербайджанской международной компании по минеральным ресурсам (AIMROC). По документам консорциум проходил как британско-панамско-японское предприятие, но как полагают расследователи из ICIJ, компании-соучредители можно считать подставными, а японская фирма — просто контролер проекта и не имеет прав собственности. Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля 45%. В свою очередь, компания Fargate Mining Corporation контролируется знакомым Алиева Насибом Хасановым. В сумме это позволяет семье президента получать до 70% прибыли от золотодобычи.
Как отреагировали: Пресс-секретарь главы Азербайджана Азер Гасимов заявил Би-би-си, что дети президента — «взрослые граждане страны, которые могут иметь свой бизнес».
Комментарий NT: Независимые аналитики уверены, что расследование не получит широкого резонанса в стране — внимание населения власть сумела полностью переключить на ситуацию в Нагорном Карабахе.
Великобритания
Кто: Семья премьер-министра Дэвида Кэмерона, а также шесть членов палаты лордов.
Что обнаружено: Иан Кэмерон, покойный отец главы британского правительства, около 30 лет пользовался услугами Mossack Fonseca, чтобы избежать налогообложения на родине. Созданная им офшорная компания Blairmore Holdings с активами в размере £35 млн оперирует и поныне — совет директоров, одним из членов которого был он сам, перевел бизнес из офшора в Ирландию за год до того, как Дэвид Кэмерон был выдвинут на пост премьера
Иан Кэмерон перевел бизнес из офшоров в Ирландию за год до того, как его сын был выдвинут на пост премьера, у которого было 5 тыс. акций blairmore holdings
Как отрегировали: Первая реакция премьера Кэмерона была краткой: он назвал офшорный бизнес «личным делом» покойного отца. Затем премьер вынужден был разъяснить: его семья не получает никаких доходов от офшорных фондов, а у него самого нет никаких акций. А 7 апреля Кэмерон признал, что у него было 5 тыс. акций Blairmore Holdings стоимостью порядка £30 тыс., однако он их продал в январе 2010 года.
В стране инициировано расследование по обнародованным материалам.
Исландия
Кто: Премьер-министр Сигмюндюр Гюннлейгссон и его супруга Анна Паулсдоттир.
Что обнаружено: Еще в 2007 году Гюннлейгссон, занявший премьерский пост в 2013-м под лозунгом борьбы с коррупцией, приобрел фирму Wintris на Британских Виргинских островах. Впоследствии Wintris стала одним из кредиторов обанкротившихся в 2008 году трех крупнейших исландских банков, чей суммарный долг превысил в 10 раз ВВП Исландии. Компаньоном в покупке Wintris была супруга Гюннлейгссона, которой он уступил 50% в офшорном семейном бизнесе всего за $1. При этом премьер ни разу нигде не упомянул ни о своей вовлеченности в офшорные схемы, ни о косвенном участии в скандале, связанном с банкротством банков.
Как отреагировали: Свыше двадцати тысяч граждан трехсоттысячной Исландии вышли 5 апреля на улицы с требованием отставки премьера. Под нажимом общественности Гюннлейгссон сначала отрицал свою вину, затем призвал к роспуску парламента и новым выборам, однако в итоге вынужден был подать в отставку.
КНР
Кто: Восемь нынешних или бывших членов Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ПК ЦК КПК), их деловые партнеры и родственники, в том числе: муж старшей сестры нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина — Дэн Цзягуй (на рисунке), дочь бывшего премьера Ли Пэна — Ли Сяолинь (на снимке), внучка бывшего члена ПК ЦК КПК Цзя Цинлиня — Ли Жасмин, родственники действующих членов ПК ЦК КПК — Чжан Гаоли и Лю Юньшаня. Также среди фигурантов — несколько бизнес-партнеров жены попавшего в 2012 году в опалу главы города Чунцина Бо Силая, отбывающего срок по обвинению в коррупции.
Что обнаружено: Хранение крупных денежных сумм на офшорных счетах в Панаме. Кроме того, Дэн Цзягуй в сентябре 2009-го стал акционером двух офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах — Best Effect Enterprises Ltd и Wealth Ming International Limited. С какой целью — так и осталось неясным. Дэн Дзягуй на момент открытия офшорных счетов не занимал официальных постов, так же как и дочь Ли Пэна — она была членом НПКСК, общественной палаты, где могут вполне заседать и бизнесмены.
Также согласно разоблачениям ICIJ, самым главным пристанищем посредников, готовых помочь всем желающим быстро и эффективно спрятать деньги, является Гонконг — здесь базируются 2212 из 14 тыс. поставщиков офшорных услуг.
Как отреагировали: 8 апреля МИД КНР заявил о намерении властей страны провести расследование по панамским документам. К тому моменту в интернете большинство относящихся к теме «панамских документов» сайтов и поисковые запросов были заблокированы. 4 апреля в Сеть утекла инструкция китайской Администрации киберпространства, ответственной за цензуру: «Всем веб-сайтам: пожалуйста, следите за содержанием и удаляйте все связанное с утечкой «панамских документов», включая новостные сообщения, записи в микроблогах, программе WeChat (что-то среднее между традиционной соцсетью и новостным агрегатором. — NT), на форумах, страницах сообществ и в других интерактивных медиа. Удаляйте параллельно с этим контент на мобильных ресурсах». Наутро 4 апреля на территории континентального Китая уже были заблокированы сочетания «офшоры+финансы», «Панама+офшоры», а также любые комбинации слово «Панама» с именами фигурантов расследований. Все посты на эту тему в местной социальной сети Weibo (аналог Twitter) удалялись. «Пожалуйста, прекратите размещать ссылки на историю с панамскими офшорами, — писал в Weibo пользователь Лаолуодевейбо, — если Большой Брат разозлится, он может вообще закрыть Weibo». Позже это сообщение также попало под цензуру.
Комментарий NT: «Панамские файлы» всплыли наружу в период крупнейшей за последние десятилетия антикоррупционной кампании, развернутой Си Цзиньпином. Один из ее главных элементов — поимка укрывшихся за рубежом чиновников-коррупционеров и возврат вывезенных ими средств. В 2015 году, согласно отчету Центральной комиссии по проверке дисциплины, ответственной за антикоррупционную кампанию, в страну удалось вернуть $461 млн и 1023 сбежавших коррупционера. Несмотря на то что в «панамских документах» говорится только о связи с офшорами друзей и родственников политического руководства КНР, а не их самих, материалы могут вызвать подозрения в двойных стандартах в борьбе с уклонением от налогов.
Украина
Кто: Президент Петр Порошенко.
Что обнаружено: В августе 2014 года Порошенко зарегистрировал на Британских Виргинских островах фирму Prime Asset Parthers Limited, которая стала владелицей другой фирмы — CEE Confectionery Investments LTD, зарегистрированной в сентябре того же года на Кипре. А уже к этой кипрской компании перешел контроль над Roshen Europe B.V., зарегистрированной в декабре 2014 года в Нидерландах. Таким образом, Порошенко, во-первых, открыл новую компанию уже после того, как стал в июне 2014 года президентом страны, а во-вторых, он не сообщил об этом факте в своих декларациях за 2014 и 2015 годы.
Как отреагировали: 5 апреля Порошенко улетел с рабочим визитом в Японию, написав на своей странице в Facebook: «Я — первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своего имущества, уплате налогов и проблеме конфликта интересов, которую я решаю на базе украинского законодательства и международного частного права. Став Президентом, я отошел от управления активами, доверив это консалтинговым и юридическим компаниям. Надеюсь, они дадут исчерпывающие объяснения украинской и международной прессе». А 7 апреля появилось заявление компании Rothschild Trust, которую Порошенко назначил доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen: «В результате 12-месячной подготовки соответствующее соглашение о доверительном управлении было заключено 14 января 2016 года… Соглашение было составлено в соответствии с международными стандартами передачи политиками активов в траст на время государственной службы».
Офшорную компанию юристы Порошенко зарегистрировали в те дни, когда части ВСУ попали в иловайский котел
Комментарий NT: Согласно Конституции Украины, президент не может заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью. Однако в Основном законе ничего не сказано, распространяется ли запрет на реструктуризацию активов. Во время предвыборной кампании Петр Порошенко пообещал избавиться от всех активов, включая крупнейшую в стране кондитерскую компанию Roshen. По мнению ряда экспертов, офшорная реструктуризация была продиктована необходимостью выполнить эти обещания.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что офшорную компанию юристы Порошенко зарегистрировали 21 августа — в те дни на Востоке Украины части ВСУ попали в Иловайский котел. Также 1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия «совершила неприкрытую агрессию против Украины». В тот день, как следует из документов, он представил компании Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса.
Саудовская Аравия
Кто: Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
Что обнаружено: Монарх оказался вовлечен в деятельность двух офшорных корпораций — Verse Development Corporation и Inrow Corporation, кредитные линии на приобретение собственности через эти компании связаны с его именем. Речь идет о роскошных особняках в центре Лондона, принадлежащих семье Салмана.
Как отреагировали: Прояснить свою роль в покупке недвижимости король не пожелал — он отправился с визитом в Египет.
Комментарий NT: Держат паузу и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), президент которых шейх Халифа Аль Нахайян с помощью Mossack Fonseca основал по меньшей мере 30 компаний на Британских Виргинских островах. Семья этого шейха, прячущего в офшорах свой капитал, считается одной из богатейших в мире и владеет, по оценкам Forbes, состоянием в $150 млрд.
Швейцария
Кто: Джанни Инфантино, новый президент ФИФА.
Что обнаружено: Инфантино, который в середине 2000-х годов был главой юридической службы УЕФА, мог быть причастен к заключению подозрительных контрактов о продаже прав на телевизионные трансляции в Южной Америке.
Как отреагировали: Прокуратура Швейцарии санкционировала 6 апреля обыск в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Обвинения пока никому не предъявлены. Инфантино отрицает вину и выражает полную готовность сотрудничать со следствием. Тем временем другой фигурант «панамского досье», член независимой комиссии ФИФА по этике уругваец Хуан Педро Дамиани, подал в отставку со своего поста.
Комментарий NT: Иностранные банки, действующие на территории Швейцарии, включая российский Газпромбанк (Gazprombank Switzerland), теперь будут подвергнуты более тщательному мониторингу в части открытия счетов и движения средств, предположил в разговоре с NT шеф-редактор газеты Tages Anzeiger (Цюрих) Артур Рутисхаузер. Он не исключил, что российские банки попадут под действие экономических санкций ЕС против России, многие из которых поддержала и Швейцария.
В подготовке обзора принимали участие Мовсун Гаджиев, Михаил Коростиков («КоммерсантЪ» — специально для NT), Ольга Марчич, Лариса Саенко, Анастасия Станко («Громадське ТВ, Киев — специально для NT).
фото: фото: afp photo/christof stache, wikipedia.ogr, wikipedia.ogr
