Минюст США предъявил обвинения 41-летнему гражданину России Феликсу Медведеву. Его подозревают в отмывании денег, ведении бизнеса по переводу денег без лицензий. С помощью незаконных схем он мог вывести 150 млн долларов.
Для проведения около 1300 сомнительных транзакций Медведев открыл в Джорджии восемь компаний. Сотрудников и других связанных с ведением бизнеса расходов у них не было.
Около 65 млн долларов, по версии прокуратуры, Медведев мог использовать для покупки золотых слитков. Часть средств обвиняемый перевел за границу.
Всего в обвинительном заключении 39 пунктов.