Дача взятки иностранным чиновникам «с целью получения и удержания контрактов», как в случае с Хардером, запрещена американским законом. Ордер на арест 42-летнего россиянина, имеющего российское и германское гражданство, а также вид на жительство в США, был выдан еще 7 января; тот не признал себя виновным и 13-го числа был выпущен до суда под залог в $100 тыс., обеспеченный имуществом, которым Дмитрий Хардер совместно владеет с женой Софьей Москаленко. При этом россиянин согласился сдать германский паспорт и ограничить свои поездки штатами Пенсильвания и Флорида, сообщил прокурор Ричард Баррет.
Кроме того, Хардер обвиняется в преступном сговоре и отмывании денег. По выкладкам прокуратуры Восточного округа штата Пенсильвания, теоретически ему грозит до 190 лет тюрьмы и штраф в размере до $1,75 млн. Правда, практически — гораздо меньше.
Фигуранты
Дмитрий Хардер, проживающий в Хантингдон-Вэлли в Пенсильвании, был владельцем двух финансовых консалтинговых компаний, зарегистрированных как в этом штате, так и в штате Делавэр, который является оффшорной зоной, — совокупно в судебных документах компании именуются как Chestnut Group. Сама Chestnut не раз заявляла, что, среди прочего, консультирует фирмы, пытающиеся получить финансовую помощь у международных банков развития. Если верить стороне обвинения, «консалтинговые услуги» как раз и заключались в даче взяток некоему чиновнику ЕБРР, ответственному за предоставление финансовой помощи. Имя самого чиновника в 23-страничном обвинительном документе не указывается, однако СМИ уверенно называют россиянина Андрея Рыженко — он работал в ЕБРР менеджером высокого ранга в конце первой декады нулевых годов (2007–2009 годы), т.е. примерно в тот период, когда Хардер, по версии следствия, якобы платил мзду некоему высокопоставленному сотруднику банка.
Еще одна деталь: в апреле 2012 года Рыженко привлекли в Лондоне к суду за получение взяток на сумму «более 3 млн долларов». Вот и в деле Хардера, по словам прокуроров, общая сумма взяток, которые якобы получил от россиянина сотрудник ЕБРР, составляла $3,5 млн. Случайными такие совпадения бывают очень редко.
Кстати, в Лондоне вместе с Рыженко по делу проходит его сестра Татьяна Сандерсон, раньше работавшая в Standard Bank Plc. Хардер для отвода глаз якобы перечислял Татьяне взятки, предназначенные для ее брата. Впрочем детали этого дела станут известны позже: как сообщили прессе в лондонском суде, процесс Рыженко и Сандерсон должен начаться там 14 сентября этого года.
Увеличить изображение
Механизм: Компания «А»
Как явствует из американских судебных документов, Хардер и, предположительно, Рыженко познакомились на почве предпринимательской деятельности примерно в 1999 году. Рыженко занимал высокую должность в Группе ЕБРР по природным ресурсам и отвечал за рассмотрение поступающих в банк заявок на финансовую помощь в виде кредитов и вложений в акционерный капитал.
Несмотря на скромный размер хардеровской Chestnut, отдаленность от ЕБРР и неочевидный опыт по части финансового консультирования, говорится в судебных документах, к ее услугам прибегли целых две компании — одна российская и другая британская, обозначенные прокуратурой как Компания «А» и Компания «Б».
Первая обратилась к Хардеру в августе 2007 года, чтобы заручиться содействием Chestnut в получении средств на разработку месторождения природного газа в России. В сентябре того же года Хардер связался по этому поводу по электронной почте с Рыженко. Месяц спустя Компания «А» заключила соглашение с Chestnut, по которому обязалась заплатить ей «гонорар за успех» (success fee) в форме определенного процента от средств, полученных ею от ЕБРР.
29 апреля 2008 года ЕБРР, следуя рекомендации Рыженко, удовлетворил просьбу Компании «А» о вложении в ее акционерный капитал $85 млн.
4 июня 2008 года банк перевел Компании «А» эти деньги, а 25 июня Chestnut получила от нее «гонорар за успех» в сумме $1,7 млн. За этим последовали и другие платежи — в общей сложности Хардер получил от Компании «А» $2,9 млн.
11 июля 2008 года со счета Chestnut во франкфуртском Commerzbank на счет сестры Рыженко в «Ситибанке» на британском о. Джерси в Ла-Манше были перечислены $300 тыс. 16 сентября — $199 637. 13 октября — $235 665. Эти и другие платежи в общей сложности составили $1,06 млн.
По версии обвиняемых, эти деньги являли собой плату за консультативные услуги, которые сестра Рыженко оказывала компании Chestnut. Однако, по словам прокуроров, никаких услуг она не оказывала, а документы, якобы подтверждающие ее работу, были фиктивными. На самом деле, утверждает филадельфийская прокуратура, переведенные ей Хардером деньги были в чистом виде взяткой, предназначенной ее брату, — Андрею Рыженко.
Механизм: Компания «Б»
По той же модели разворачивались отношения обвиняемых с Компанией «Б», которая также нуждалась в средствах на разработку месторождения газа. Следуя рекомендации Рыженко, ЕБРР 29 июля 2009 года дала положительный ответ на просьбу Компании «Б» вложить $40 млн в ее акции и предоставить ей кредит еще на $60 млн.
1 октября 2009 года компания заплатила Chestnut «гонорар за успех» в сумме $4,9 млн. А до этого она же авансом перечислила хардеровской компании $100 тыс.
После того как Компания «Б» с ним расплатилась, Хардер перевел сестре Рыженко $2 478 580 и 89 центов — снова якобы за консультативные услуги, которые, по словам прокуроров, — тоже в чистом виде липа.
Насколько можно понять, под Компанией «Б» имеется в виду газовая компания Vostok Energy, зарегистрированная в Британии в 2006 году. В 2009 году именно она просила у ЕБРР многомиллионный кредит на освоение западной части месторождения «Бортовое» в Саратовской области.
Впрочем, сама Vostok Energy пока неподсудна. Как сообщила еще в январе 2013 года Русская служба Би-би-си, Королевская прокурорская служба Британии считает, что «имеющихся улик недостаточно для выдвижения обвинений в адрес Vostok Energy». Представитель компании пошел еще дальше и заявил Би-би-си, что в отношении нее и «кого-либо из ее сотрудников расследование не ведется».
Так или иначе, вышесказанное отнюдь не позволяет сделать вывод о ясности перспектив дела. Как заметил в разговоре с NT адвокат Хардера Стивен Лачин, в Штатах крупные корпорации избегают судебного преследования, платя властям огромные штрафы. «Единственное преступление, в котором повинен мой подзащитный, — это то, что у него недостаточно большая корпорация, чтобы откупиться», — иронизирует адвокат.
*ЕБРР был создан после развала СССР в 1991 году и предназначен для помощи странам с формирующейся рыночной экономикой, в основном восточноевропейским.
Фото: Daniel Janin/AFP
